Mansiones, caballos y bolsos de diseño: cómo la familia gobernante del Kurdistán iraquí ha derrochado su dinero en Estados Unidos

OCCRP – Informe de Zack Kopplin, Proyecto de Responsabilidad Gubernamental, y Kevin G. Hall – 8 octubre 2025 – Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid

Los cinco hijos del presidente fundador del Kurdistán iraquí adquirieron propiedades inmobiliarias en todo Estados Unidos y se dedicaron a realizar compras de lujo. Al menos parte del dinero procedía de importantes conglomerados kurdos que, según documentos filtrados, dos de los hermanos parecen haber controlado en secreto.

Principales conclusiones

• Las adquisiciones de los hermanos Barzani incluyeron una mansión de seis dormitorios y varios apartamentos cerca de Washington D.C., así como edificios que albergan cafeterías y restaurantes en Florida, Texas y California.
• Las propiedades se compraron a través de empresas offshore que llevan el nombre de personajes de las películas «Piratas del Caribe».
• Más de 10 millones de dólares utilizados para estas compras procedían de Golden Eagle Global, un conglomerado kurdo iraquí que, según los documentos filtrados, estaba controlado por Mustafa Barzani, el menor de los hermanos.
• En Kurdistán, según muestran los documentos, Golden Eagle se posicionó como facilitador para las empresas extranjeras que buscaban acceso al gobierno local. También firmó acuerdos con el ejército estadounidense.
• Otros 18 millones de dólares procedían de Ster Group, otro conglomerado que, según los documentos filtrados, estaba bajo el control de Masrour Barzani, actual primer ministro.
• Los abogados de Masrour Barzani afirmaron que este «rechaza enérgicamente» cualquier irregularidad y señalaron las medidas anticorrupción que había anunciado en el Kurdistán iraquí.

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«Qué diferencia ver los caballos árabes de pura raza», escribió Katja Vrecar. «¡Su pelaje es como la seda,
son tan majestuosos!».

Vrecar, que entonces tenía 33 años, acababa de concluir una vertiginosa gira por varias cuadras de
caballos en Estados Unidos. De vuelta a su casa en Suiza, ella y su marido estaban listos para comprar. Para
gestionar el complejo asunto de asegurar sus nuevos caballos, recurrió al abogado de su familia.

«Sigo siendo una novata», le escribió en un correo electrónico en febrero de 2017. «Pero así es como todos
los criadores empezaron alguna vez… ¡Lo único que se necesita es pasión… y un excelente abogado que te
guíe! ¡Ja, ja…!».

El abogado, Jonathon Moore, con sede en Delaware, se mostró encantado de ayudarla con los trámites del
seguro. Pero había otra cuestión que discutir: garantizar la privacidad del marido de Vrecar y sus familiares.
Adquirir los caballos a través de la empresa familiar, como ella había hecho, había sido una mala idea,
escribió Moore.

«Hemos estado aplicando una estricta política de confidencialidad [utilizando] sociedades, sociedades de
responsabilidad limitada o fideicomisos que no tienen ningún vínculo o conexión verificable con la
familia», explicó, y recomendó crear una empresa independiente «para mantener todas las participaciones
en la propiedad de estos caballos».

La familia que Moore pretendía proteger no era una familia cualquiera: el marido de Vrecar, Mustafa
Barzani, pertenece a las altas esferas de la élite gobernante del Kurdistán iraquí, un territorio
semindependiente rico en petróleo situado en el norte de Irak. Su hermano Masrour es el primer ministro.
Según se informa, otros dos hermanos, Waysi y Mansour, también han ocupado altos cargos en el Gobierno.
El nombre de la empresa que Vrecar había utilizado para adquirir y mantener los caballos, Golden Eagle
Global, resultaría inmediatamente familiar en la patria de su marido. Las empresas «GEG», que se dedican
principalmente a la construcción y la publicidad, también han suministrado vehículos blindados, cascos y
botas estadounidenses a las fuerzas de seguridad locales y han cumplido una serie de contratos para el
ejército estadounidense.

Las empresas kurdas GEG no tienen vínculos públicos con los Barzani. Sin embargo, una serie de correos
electrónicos y documentos filtrados y revisados por periodistas de OCCRP y Government Accountability
Project sugieren que estaban controladas por Mustafa Barzani, y muestran que han financiado millones de
dólares en gastos personales de los cinco hermanos Barzani, lo que plantea dudas sobre si infringieron una
ley que exige la divulgación de conflictos de intereses.

No se trataba solo de los caballos. Entre 2005 y 2019, las sociedades de cartera propiedad en última
instancia de los hermanos adquirieron 31 propiedades en todo Estados Unidos, entre ellas mansiones e
inmuebles comerciales, por un valor superior a 100 millones de dólares. Los extractos de las tarjetas de
crédito muestran que los hermanos realizaron compras de lujo en tiendas de diseñadores en Estados Unidos, París, Zúrich y Dubái, comprando un Ferrari Spider y gastando 50 000 dólares en una relojería.
OCCRP corroboró gran parte de esta información con otras colecciones de documentos filtrados y registros
públicos de registros inmobiliarios y corporativos de Estados Unidos, las Islas Vírgenes Británicas y otros
lugares. Algunos de los documentos filtrados se han utilizado como prueba en disputas legales relacionadas
con los Barzani y el Kurdistán iraquí, aunque no han sido cubiertos por los medios de comunicación.

No es ilegal ni infrecuente adquirir bienes inmuebles para uso personal a través de empresas o estructuras
offshore, aunque esta práctica oculta el origen de los fondos utilizados para comprarlos.

En este caso, los periodistas tuvieron acceso a información privilegiada: los registros financieros
encontrados en la filtración muestran que al menos 29 millones de dólares de los gastos de los Barzani
procedían de GEG y de Ster Group, otro importante conglomerado kurdo con intereses tan diversos como la
construcción y la distribución de refrescos.

Por otra parte, los documentos filtrados describen a GEG como un facilitador para las empresas extranjeras
que buscan hacer negocios con empresas locales u obtener aprobaciones gubernamentales en el territorio.
Los borradores de los contratos, enviados a Moore para su revisión legal por un empleado de GEG, estipulan
que la función de la empresa era obtener permisos oficiales para grandes proyectos gestionados por
extranjeros. «En lenguaje de Washington, parece que el papel de GEG es presionar al Gobierno Regional de
Kurdistán, utilizando sus «contactos y conexiones» establecidos», respondió Moore tras leerlos.

Dada la posición de la familia Barzani en la cúspide de la política kurda, estos hallazgos plantean dudas
sobre posibles conflictos de intereses. La legislación iraquí exige a los funcionarios públicos que revelen sus
activos y cualquier conflicto de intereses, aunque un informe reciente de una coalición de grupos de defensa
ha puesto de relieve las deficiencias de estas normas, señalando que, en la práctica, las infracciones solo se
impugnan «en una medida limitada». Se desconoce si los Barzani han revelado alguno de sus activos o sus
vínculos con GEG y Ster Group.

Los especialistas en corrupción y finanzas ilícitas que revisaron las conclusiones de los periodistas
afirmaron que estas planteaban una serie de inquietudes.

Las transacciones financieras que los Barzani recibieron de Kurdistán «parecen implicar una confusión entre
sus funciones como funcionarios públicos y su patrimonio privado, y por lo tanto un conflicto de intereses»,
afirmó Jodi Vittori, profesora y copresidenta de política y seguridad global de la Universidad de
Georgetown.

La riqueza de los Barzani contrasta de forma discordante con la vida de los kurdos iraquíes comunes,
afirmó Stuart Bowen, exinspector general especial de Estados Unidos para la reconstrucción de Irak.

«La renta per cápita kurda es de poco más de 500 dólares al mes, lo que supone el 6 % de la renta mensual
estadounidense», afirmó Bowen. «Dada esta disparidad, es natural que el kurdo medio se sienta indignado
por la desviación de millones de dólares hacia Estados Unidos».

Contactados por los periodistas para recabar sus comentarios, los abogados de Masrour Barzani, primer
ministro del Kurdistán iraquí, afirmaron que este «rechaza vehementemente» cualquier irregularidad. No
respondieron a las preguntas sobre posibles conflictos de intereses.

«Su ferviente compromiso con las medidas anticorrupción y antiterroristas es de sobra conocido», afirmaron, señalando una iniciativa anticorrupción y de transparencia anunciada por Barzani el pasado mes de septiembre.

«No hay nada ilegal en la propiedad de bienes en otras jurisdicciones», escribieron los abogados, añadiendo
que «no es raro ni irrazonable que las personas adineradas y de alto perfil protejan su privacidad y
seguridad». En una respuesta por correo electrónico, Moore no abordó las preguntas específicas de los periodistas.

Los abogados de los antiguos propietarios de Ster Group afirmaron que las transferencias de dinero de la
empresa a los Barzani y sus empresas representaban cambios de divisas u otras transacciones legítimas y
eran totalmente legales. También afirmaron que ni ellos ni Ster Group habían sido nunca «fachada de
ninguna persona u organización».

OCCRP solicitó repetidamente comentarios a los otros cuatro hermanos Barzani, tanto directamente como a
través de varios abogados que los han representado, así como a GEG, Ster Group, el Gobierno kurdo y Katja
Vrecar. Ninguno respondió.

De las 31 propiedades que los Barzani adquirieron en Estados Unidos, al menos 13 se han vendido; las 18
restantes siguen en manos de las empresas que las adquirieron. Los registros corporativos disponibles
públicamente en Delaware y Virginia no revelan si los Barzani siguen controlando esas empresas.

En Kurdistán, los Barzani llevan la batuta

En el Kurdistán iraquí, el apellido Barzani ha sido sinónimo de poder durante décadas.

El padre de los hermanos Barzani, el patriarca de la familia Masoud Barzani, es hijo de un destacado luchador nacionalista kurdo que lideró una rebelión contra las autoridades iraquíes desde la década de 1940 hasta la de 1970. Masoud siguió los pasos de su padre y lideró a los combatientes peshmerga kurdos contra
el Gobierno de Sadam Husein durante la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980.

Los kurdos, un grupo étnico que se extiende por tres países vecinos, lograron alcanzar un cierto grado de
autonomía en Irak después de que una coalición liderada por Estados Unidos impusiera una zona de
exclusión aérea sobre el norte del país en 1991. El partido gobernante liderado por Barzani, el KDP, libró
entonces una brutal guerra civil con una facción rival —durante la cual incluso se alió brevemente con las
fuerzas de Sadam— y finalmente se convirtió en la fuerza política dominante de la región.

El KDP y los Barzani mantienen ese poder en la actualidad. Masoud Barzani dimitió como presidente en
2017, pero le sucedió su sobrino, Nechirvan.

La región obtuvo oficialmente el estatus de semiautónoma tras la invasión liderada por Estados Unidos en
2003, y desde entonces los Barzani se han posicionado como estrechos aliados de Estados Unidos.

Washington ha proporcionado una importante ayuda militar y financiera al Gobierno de la región para
apoyar a los peshmerga contra el grupo yihadista Estado Islámico, y mantiene una base aérea en la capital de la región, Erbil.

El Gobierno kurdo iraquí y el PDK han tratado de consolidar su influencia entre los responsables políticos
estadounidenses con la amplia ayuda de los grupos de presión de Washington D. C. Los Barzani se han
convertido en actores importantes en la capital estadounidense: el exasesor adjunto de Seguridad Nacional
Ben Rhodes declaró al New York Times en 2020 que el presidente Joe Biden solía presumir de que «conocía los nombres de todos los nietos de Masoud Barzani».

Una familia de funcionarios

El patriarca de la familia Barzani y expresidente del Kurdistán iraquí, Masoud Barzani, sigue al
frente del partido gobernante, mientras que al menos cuatro de sus hijos desempeñan funciones
importantes en el Gobierno de la región.

• El hijo mayor, Masrour, de 56 años, fue nombrado primer ministro en junio de 2019.
  Anteriormente fue jefe de inteligencia del Partido Democrático de Kurdistán (desde 2004) y dirigió el
  Consejo de Seguridad del Kurdistán iraquí desde 2012.
• Waysi, de 50 años, fue nombrado asesor del Consejo de Seguridad del Kurdistán iraquí en
  febrero de 2021. Antes de eso, fue jefe del Departamento de Lucha contra el Terrorismo del
  Gobierno, aunque no está claro cuándo comenzó su mandato.
• Mansour, de 52 años, fue general y comandante de las fuerzas especiales de Kurdistán al menos
  desde 2014 hasta 2025.
• Mustafa, de 44 años, fue, según se informa, administrador regional del partido gobernante entre
  al menos 2021 y 2023.

Masrour Barzani ha cultivado vínculos con la administración Trump, visitando Washington D. C. en mayo
de este año para reunirse con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y anunciar acuerdos de
gas con empresas estadounidenses que, según Barzani, tenían un valor de decenas de miles de millones de
dólares. Rubio afirmó que el Kurdistán iraquí es «un pilar fundamental de la relación que Estados Unidos
mantiene con Irak».

«Nos ayudaron a luchar contra el ISIS», afirmó Elissa Slotkin, senadora demócrata por Michigan, que
también se reunió con Barzani durante su estancia en Washington. Slotkin, antigua agente de inteligencia que sirvió en tres ocasiones en Irak, conoce a Barzani desde hace años. «Sufrieron enormes pérdidas», afirmó. «Eso es importante. Para mí, eso significa algo».

Los documentos filtrados muestran que los cinco hermanos tenían derecho a permanecer en Estados Unidos, ya fuera por tener la nacionalidad estadounidense, una tarjeta de residencia o un visado de entradas múltiples que les permitía realizar negocios en el país. Masrour Barzani obtuvo una tarjeta de residencia estadounidense en diciembre de 2003, un año antes de convertirse en jefe de inteligencia del PDK, y los registros muestran que seguía siendo válida este año.

Mientras tanto, los Barzani adquirieron sus extensas propiedades inmobiliarias en Estados Unidos.
Según se revela en la filtración, las propiedades adquiridas entre 2005 y 2019 por empresas que en última instancia son propiedad de los hijos de Masoud Barzani se concentran principalmente en Washington D. C. y en McLean, un suburbio del norte de Virginia, donde se encuentra la sede de la CIA. Los periodistas observaron que muchas de ellas estaban protegidas por verjas de hierro forjado y que algunas eran vigiladas por guardias en todoterrenos con cristales tintados.

Una adquisición especialmente lujosa fue una mansión conocida como Casa Divina, situada en un terreno de dos hectáreas a las afueras de un parque nacional en el suburbio de Great Falls, en Washington D. C. La propiedad cuenta con un cine en casa con columnas de estilo corintio. Mustafa Barzani compró la casa a través de una sociedad de responsabilidad limitada por 5,6 millones de dólares en 2013. También gastó más de 500.000 dólares en obras de arte y muebles, y 98.000 dólares en un piano, según los libros de contabilidad y las facturas filtrados. Barzani vendió Casa Divina en 2022 por 6,25 millones de dólares.

Para mantener el secreto, una red de empresas caribeñas

En 2007, un empleado de Barzani escribió al abogado Moore para expresarle su preocupación por el hecho
de que la propiedad de varios inmuebles que Mustafa Barzani y su hermano Muksi habían comprado —entre ellos un apartamento y terrenos agrícolas en Washington D. C. y sus alrededores— apareciera en los
registros públicos en línea.

Se le pidió a Moore que encontrara una solución. Su bufete de abogados propuso una estructura corporativa, descrita en gráficos y un memorándum filtrado revisado por los periodistas, diseñada para «mantener sus nombres fuera de los registros públicos».

Según el plan, cada uno de los cinco hermanos sería propietario de una empresa en las Islas Vírgenes
Británicas, cada una de ellas con el nombre de un capitán diferente de las películas de «Piratas del Caribe».
La de Mustafa recibió el nombre del antihéroe de la franquicia, Jack Sparrow, y la de Masrour, el del padre
de ese personaje, Edward Teague.

Estas sociedades offshore, a su vez, serían propietarias de empresas estadounidenses, en su mayoría
constituidas en Delaware o Virginia, estados que permiten la propiedad anónima. Las empresas
estadounidenses serían entonces las titulares de las escrituras de cualquier propiedad que compraran los
hermanos.

Uno de los hermanos, Waysi Barzani, no aparece en los registros como comprador de propiedades con su
empresa de las Islas Vírgenes Británicas.
Masrour Barzani ocupaba el cargo más delicado políticamente de los cinco hermanos. Había sido jefe de
inteligencia del Kurdistán iraquí durante años antes de convertirse en primer ministro en 2019. Según
documentos filtrados, las empresas controladas por él adquirieron dos propiedades, compradas en diciembre
de 2008 y febrero de 2019 por un total de 20,4 millones de dólares. La compra más reciente, un edificio que
alberga una farmacia CVS en Miami Beach, Florida, se realizó por 18,3 millones de dólares, solo tres meses
antes de que se convirtiera en primer ministro.

Muksi Barzani, que se mudó a Estados Unidos cuando tenía poco más de veinte años y ahora tiene 53, fue el comprador de propiedades más prolífico de los hermanos, con algo menos de 60 millones de dólares en inmuebles adquiridos a través de empresas que, según los registros corporativos, él controlaba. Una biografía distribuida a los posibles prestamistas lo describía como «un inversor independiente que había recibido fondos de inversión en forma de regalos de su familia procedentes de su negocio de
construcción en el extranjero».

Pero, aunque era el único hermano sin ningún papel conocido en la política kurda, las comunicaciones filtradas muestran que mantener ocultos sus lazos familiares seguía siendo una preocupación. En un caso concreto de 2012, un posible prestamista estadounidense solicitó información sobre los antecedentes de Muksi para cumplir con las normas contra el blanqueo de capitales, que exigen un mayor escrutinio de las
personas con conexiones políticas, conocidas en la jerga del sector como «personas políticamente expuestas» o PEP.

Moore escribió a su asistente para expresar su preocupación por revelar demasiada información sobre la familia de Muksi. Moore no respondió a las preguntas de OCCRP sobre este asunto. «Me temo que si revelamos que su padre es el presidente (o como se llame el máximo responsable) del Gobierno Regional del Kurdistán, nos veremos envueltos en un largo proceso de diligencia debida sobre las PEP», escribió Moore. En un correo electrónico posterior sobre el mismo tema, añadió: «Seremos sinceros, pero no queremos que se lancen a una investigación en toda regla sobre una PEP». La correspondencia no revela si, al final, se revelaron los vínculos familiares de Muksi.

Fondos de Golden Eagle

El conglomerado Golden Eagle Global no tiene vínculos de propiedad con la familia Barzani que se hayan
hecho públicos. Sin embargo, los documentos filtrados sugieren que el negocio está controlado por Mustafa
Barzani, el menor de los hermanos, y detallan el papel que desempeñó en la financiación del estilo de vida
de los cinco.

Además de las empresas kurdas de GEG, la historia involucra a otras dos entidades legales que utilizan ese
nombre en Estados Unidos:

• Golden Eagle Global, Inc (GEG Inc): fundada en Delaware como filial del conglomerado kurdo,
  esta empresa se encarga de una parte del negocio y ha realizado algunas compras para la familia
  Barzani. Sus acciones fueron transferidas a Mustafa Barzani y a un socio en 2021.
• GEGI Management LLC: esta empresa se registró en Washington D. C. en 2009 «con el único
  propósito de mantener una cuenta bancaria administrativa para recibir los fondos de la familia
  Barzani», según una «hoja de control» encontrada en los archivos filtrados.

Foto: OCCRP – Una «hoja de control de LLC» de GEGI Management LLC describe el propósito de la
empresa como el mantenimiento de una «cuenta bancaria administrativa» para las propiedades de los Barzani en EE.UU.

Cómo está vinculado Mustafa Barzani a GEG

No hay registros corporativos disponibles públicamente que establezcan de manera definitiva quiénes
son los propietarios de ninguna de las entidades de GEG, ya sea en Estados Unidos o en Kurdistán.
Pero los documentos filtrados apuntan repetidamente a Mustafa Barzani como el hombre detrás de
ellas.

Golden Eagle Global (Kurdistán)

La principal entidad de GEG en Kurdistán, normalmente conocida como Golden Eagle Global, también
aparece denominada «GEG Kurdistan» en los documentos filtrados.

Entre ellos hay cuatro acuerdos sin firmar, fechados en 2006, entre Mustafa Barzani y cuatro hombres, cada
uno de los cuales debía registrarse como propietario del 25 % de sus acciones. Los acuerdos establecían que
cada uno de ellos actuaría como «representante de Mustafa Barzani» y «ejercería las facultades que se le
hubieran conferido… según sus instrucciones». No está claro si los acuerdos se llevaron a cabo o si siguen
vigentes.

Aunque los periodistas no pudieron obtener los registros corporativos oficiales, los cuatro hombres figuran
como representantes de Golden Eagle Global en un directorio sin fecha publicado por la Cámara de
Comercio Iraquí-Estadounidense.

Otra base de datos comercial a la que han tenido acceso los periodistas incluye a dos accionistas: uno era el
tesorero de GEG Kurdistan, que también figuraba entre los cuatro hombres nombrados en los borradores de los acuerdos de 2006. El otro es Ameer Ahmed, actual director ejecutivo de la empresa. La OCCRP no
recibió respuesta a las preguntas enviadas a Ahmed, Mustafa Barzani y al tesorero de GEG Kurdistan sobre
los acuerdos de representación.

Los estatutos sociales de GEG Kurdistan, que se encuentran entre los documentos filtrados, también
mencionan a Mustafa Barzani como presidente de la empresa, un cargo que parece corroborarse en un
conjunto de actas no firmadas de la junta directiva de 2011, en las que se hace referencia al presidente
simplemente como «MB».

Los correos electrónicos del bufete de abogados de Moore, enviados a posibles prestamistas en relación con
la compra de propiedades por parte de Barzani, se refieren a GEG Kurdistan como el «negocio familiar». Y
en noviembre de 2020, en respuesta a las preguntas de diligencia debida de un proveedor de servicios
corporativos de las Islas Vírgenes Británicas, Moore mencionó a la corporación Golden Eagle Global y a su
empresa de publicidad afiliada, GEG Reklam, como la fuente de ingresos comerciales tanto de Masrour
como de Mansour Barzani.

«El capital para el pago inicial provendrá del dinero de la familia», escribió el asistente de Moore en un
correo electrónico de octubre de 2012 a un posible prestamista durante las negociaciones para la compra de
una propiedad por parte de Muksi Barzani. «La familia del Sr. Barzani se dedica al negocio de la
construcción en Kurdistán y es bastante rica».

Golden Eagle Global, Inc. (Delaware)

Golden Eagle Global Inc. es una entidad estadounidense registrada en Delaware en mayo de 2006. Un
certificado de acciones filtrado y otros documentos internos muestran que se creó como filial de GEG
Kurdistan.

En un correo electrónico de mayo de 2007, su vicepresidenta, Laura Geho, le dijo a Moore que «mucha
gente sabe que GEG Inc. es propiedad exclusiva de un Barzani».

El registro público de Delaware no revela la propiedad actual, pero los registros filtrados indican que, en
noviembre de 2021, el 40 % de sus acciones se transfirieron a Mustafa Barzani y el 60 % a su socia Valerie
Cupp, pagando cada uno un dólar simbólico.Esta transferencia, según los archivos filtrados, permitió a la empresa clasificarse como una pequeña empresa propiedad de «mujeres económicamente desfavorecidas», una designación que proporciona un trato preferencial en determinadas licitaciones públicas.

A pesar de su participación mayoritaria, los documentos filtrados indican que Cupp siguió trabajando como
empleada de la familia Barzani. Cupp no respondió a las preguntas de OCCRP sobre este asunto.

La conexión de Mustafa Barzani con la empresa se remonta a su fundación. Firmó el acta de la reunión de la
junta directiva de septiembre de 2006 como único director, autorizando la apertura de la cuenta bancaria de
la empresa, con derechos de firma concedidos tanto a él como a Geho. Aunque una resolución formal de la
empresa muestra que dimitió de la dirección cinco días después, cediendo el cargo a un socio, los
documentos sin firmar siguieron incluyéndolo como «único accionista» y director desde 2007 hasta 2015.
Los registros fiscales anuales de Delaware, que abarcan el periodo 2006-2020, nombran a Barzani como
directivo o director de la empresa, tras lo cual es sustituido por Cupp.

GEGI Management, LLC (Washington, D.C.)

GEGI Management fue registrada en octubre de 2009 en Washington, D.C., por Geho, en coordinación con
el bufete de abogados de Moore, que cobró a Golden Eagle Global, Inc. una tarifa por constituir la empresa.
Según una «hoja de control corporativo» encontrada en los archivos filtrados de Moore, GEGI Management
se «constituyó con el único propósito de mantener una cuenta bancaria administrativa para recibir los
fondos de la familia Barzani utilizados para cubrir los gastos de funcionamiento de diversos intereses
inmobiliarios en Estados Unidos».

Una copia filtrada del testamento firmado y notariado de Mustafa Barzani, con fecha de diciembre de 2021,
indica que GEGI Management, LLC es propiedad al 100 % de él.

Aunque el memorándum de 2020 no nombraba a la entidad kurda que enviaba los fondos, un memorándum anterior de Moore identifica a GEG Kurdistán como la fuente de las transferencias a Estados Unidos. Mustafa parece haber utilizado esta estructura para pagar al menos tres propiedades, por un valor superior a 10 millones de dólares. En el caso de Casa Divina, por ejemplo, los documentos de preparación de impuestos del bufete de abogados de Moore muestran que la financiación se declaró como una donación extranjera. Los documentos bancarios muestran que el dinero se transfirió a través de una cuenta del bufete de abogados de Moore, que en documentos internos se identificaba como depositaria de los fondos de GEGI.

Según los documentos filtrados, GEGI Management también se encargó de muchos otros gastos personales
de la familia, como facturas de hospital, ropa y bolsos de diseño y joyas. En 2012, la cuenta de GEGI
Management se utilizó para pagar decenas de miles de dólares en cargos de las «tarjetas negras» de
American Express —una tarjeta de crédito reservada a clientes muy adinerados— de Masrour Barzani y
otros hermanos. En 2023, la cuenta se utilizó para pagar una factura de 41.000 dólares a una agencia de
colocación de niñeras en nombre de Waysi Barzani.

Los abogados de Masrour Barzani se negaron a comentar sobre transacciones financieras específicas, pero
señalaron, en relación con el tema de la transferencia de dinero desde el Kurdistán iraquí, que «la actividad
financiera comercial legal de empresas y particulares requiere de operadores de divisas u otros terceros».

Los acuerdos ventajosos de Golden Eagle

De vuelta en el Kurdistán iraquí, Golden Eagle buscaba oportunidades de negocio potencialmente lucrativas
posicionándose como un intermediario con conexiones políticas, normalmente sin tener que invertir dinero
propio, según los documentos filtrados.

La filtración contiene más de 20 borradores de contratos y correos electrónicos relacionados en los que se
discuten varios acuerdos de Golden Eagle entre 2007 y 2022. (Los documentos a veces se refieren a la
entidad kurda Golden Eagle, otras veces a GEG Inc., la empresa de Delaware, y otras veces simplemente a
«Golden Eagle Global» sin aclarar la entidad jurídica).

Aunque solo se firmaron cuatro de los contratos, los correos electrónicos a los que han tenido acceso los
periodistas describen el trabajo realizado en el marco de otra media docena de acuerdos, entre ellos un
acuerdo para suministrar cascos militares a una agencia de seguridad kurda. Los borradores de los contratos y la correspondencia adjunta arrojan luz sobre el papel de Golden Eagle en sus asociaciones con inversores extranjeros.

En varios borradores de contratos, Golden Eagle se posicionó como intermediario entre tres empresas que
buscaban proyectos en el sector petrolero de la región, que genera miles de millones de dólares en ingresos
al año, y el Gobierno Regional del Kurdistán. Estos acuerdos se estructuraron de manera que las empresas
extranjeras financiaran los proyectos, mientras que Golden Eagle proporcionaría apoyo gubernamental y
administrativo y recibiría honorarios o una parte de los beneficios.

En agosto de 2013, por ejemplo, el ejecutivo de Golden Eagle, Cupp, pidió a Moore que revisara los
borradores de los acuerdos y memorandos de entendimiento con Euroil, una empresa turca. El acuerdo
incluía el refinado del crudo suministrado por los mayores yacimientos petrolíferos del Kurdistán iraquí, así
como el almacenamiento y la comercialización de productos petrolíferos.

En su análisis jurídico de los términos del acuerdo, Moore señaló que Euroil «aportaría todo el dinero,
compraría los terrenos, construiría la infraestructura de la refinería… y, en resumen, se encargaría de todas
las operaciones».

«GEG», escribió, proporcionaría «contactos y conexiones profesionales y oficiales» y «apoyo
administrativo», y se aseguraría de que «el proyecto contara con todo el respaldo y las aprobaciones
oficiales para garantizar su éxito».

Los documentos no especifican qué honorarios recibiría Golden Eagle, y los periodistas no pudieron
verificar si el acuerdo se llegó a cerrar. A finales de agosto, Cupp escribió en un correo electrónico que el
proyecto estaba «temporalmente en suspenso», pero no hubo más novedades. Cupp no respondió a las
solicitudes de comentarios.

Unos meses más tarde, en octubre de 2013, Moore revisó otro borrador de acuerdo, esta vez uno que
permitiría a una empresa constituida en Belice llamada IMOCO exportar crudo y productos petrolíferos
kurdos iraquíes.

El contrato proponía que IMOCO se encargara de «todos los asuntos operativos», mientras que Golden
Eagle sería «capaz de obtener los permisos reglamentarios y las autorizaciones gubernamentales/públicas
necesarios» para exportar petróleo. A cambio del acceso a hasta 30.000 toneladas métricas de petróleo al
mes, Golden Eagle recibiría una tarifa aún por determinar por cada tonelada exportada.

Los periodistas no pudieron encontrar ninguna información pública que indicara si el acuerdo se había
cerrado. Tampoco pudieron determinar quién era el propietario de IMOCO, que se disolvió en 2023, ya que
Belice mantiene en secreto la información sobre la propiedad de las empresas. (En un correo electrónico,
Moore escribió que la jurisdicción «no inspiraba precisamente confianza»).

En otro borrador de memorando de entendimiento de enero de 2014, Golden Eagle propuso adquirir una
participación del 50 % en una empresa conjunta con el grupo de inversión TSG Global Holdings, para
trabajar en diversos proyectos de infraestructura y petróleo y gas.

El borrador del memorando describía a Golden Eagle como una empresa con «una amplia gama de
contactos influyentes» y «bien posicionada». Esta redacción fue posteriormente eliminada y sustituida
por otra que decía que «tiene un amplio conocimiento… y una amplia gama de contactos en el sector».

También se eliminó la referencia a «Su Excelencia, el Sr. Mustafa Barzani» como signatario de Golden
Eagle y se sustituyó por el director ejecutivo de la empresa. No está claro si el acuerdo dio lugar a algún
tipo de transacción. (En su declaración de impuestos de 2014 en Estados Unidos, Waysi declaró un salario
de 90.000 dólares de una filial de TSG Global. OCCRP escribió a Waysi Barzani, GEGI y TSG Global para
preguntar por qué recibía este salario, pero no obtuvo respuesta).

Fuera del sector petrolero, Golden Eagle también intermedió en la venta de 100 cascos militares, fabricados
por la empresa estadounidense Propper, al Departamento de Lucha contra el Terrorismo del Kurdistán iraquí. Al año siguiente, los correos electrónicos muestran que Golden Eagle trabajó para vender al Gobierno kurdo 1400 cascos más, aunque no está claro si el acuerdo se llevó a cabo. Propper no respondió a una solicitud de comentarios.Otros correos electrónicos muestran que Golden Eagle contrató consultores en 2014 para ayudar a identificar drones que pudieran venderse a la misma unidad, tratando de establecer una fábrica para producir uniformes para los peshmerga y negociando con una empresa con sede en Tennessee para ayudarla a obtener la licencia para operaciones de desminado en el Kurdistán iraquí.

Ni Golden Eagle ni Mustafa Barzani respondieron a las preguntas de OCCRP sobre los acuerdos discutidos.
Los abogados de Masrour Barzani también se negaron a hacer comentarios. Euroil, Propper y las demás
empresas mencionadas como negociadoras de acuerdos con Golden Eagle tampoco respondieron a las
preguntas de OCCRP.

Otra fuente de financiación kurda

Los documentos filtrados también revelan los vínculos de la familia Barzani con otro conglomerado kurdo
iraquí.

Ster Group fue fundada en 2002 por Sarwar Pedawi, un kurdo iraquí que creció en parte en los Países Bajos.
Tras la caída de Sadam Husein al año siguiente, el negocio de Ster experimentó un auge. Entre otras
iniciativas, la empresa ha afirmado que se convirtió en el distribuidor local exclusivo de los productos de
Coca Cola, se estableció como el primer proveedor de Internet de la región y construyó el primer rascacielos
de Erbil. También afirmó haber llevado a cabo proyectos en los sectores petrolero y farmacéutico. (En respuesta a las solicitudes de comentarios de los periodistas, los abogados de Sarwar Pedawi y su
hermano, copropietario de Ster durante muchos años, afirmaron que dejaron de participar en Ster Group en
2018. Los periodistas no pudieron obtener los registros corporativos kurdos que confirmarían los actuales
propietarios de la empresa).

Pedawi ha sido asesor de política económica del entonces presidente Masoud Barzani, pero desde hace
tiempo se especula que los vínculos de los Barzani con Ster eran más profundos. Un cable del Departamento
de Estado de EE. UU. de 2008, filtrado años más tarde, citaba a una fuente que afirmaba que Masrour
Barzani era el accionista mayoritario oculto de la empresa. (Sus abogados dijeron a OCCRP que el cable era
«una especulación anticuada… basada en una premisa totalmente falsa»).

Los correos electrónicos filtrados de Moore muestran que Ster Group o sus máximos representantes
proporcionaron más de 18 millones de dólares en fondos utilizados para comprar propiedades y cubrir los
gastos de los hermanos Barzani. Los recibos de transferencias bancarias y los extractos bancarios
documentan 7,2 millones de dólares de estas transferencias, mientras que las cartas redactadas por el bufete de abogados de Moore hacen referencia a otros 11,1 millones de dólares de Ster.

En un correo electrónico enviado a Moore en diciembre de 2008, la entonces vicepresidenta de GEG Inc.,
Laura Geho, describió a Ster como «la empresa extranjera de Masrour Barzani» y dijo que pagaría un
apartamento en McLean, Virginia, en su nombre. Un borrador de carta de la época, preparado por el bufete
de Moore para que lo firmara Pedawi, afirmaba que Ster Group y la empresa registrada en Delaware que
compraba la propiedad —propiedad de Masrour— estaban «bajo control común».

Impulse Energy

Los periodistas descubrieron que GEGI Management recibió un pago de una empresa involucrada
en un controvertido y sonado acuerdo petrolero que afectaba a un territorio disputado entre el
Kurdistán iraquí y el Gobierno federal iraquí.

El pago procedía de Impulse Energy Corporation, una empresa dirigida por Sarwar Pedawi y su hermano
Laween, los mismos hermanos que están detrás de Ster Group, que había transferido millones de dólares
para los gastos de los hermanos Barzani en Estados Unidos.

Impulse Energy Corporation se registró en las Islas Vírgenes Británicas en septiembre de 2007, justo un día
antes de firmar un acuerdo petrolero con el Gobierno kurdo iraquí para obtener los derechos de exploración del yacimiento petrolífero de Ain Sifni. Impulse era el socio minoritario del acuerdo, junto con una filial de Hunt Oil, una empresa de Texas dirigida por un amigo del entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush.

En ese momento, el Gobierno Regional del Kurdistán elogió el acuerdo como prueba de que había «creado
un entorno empresarial favorable y transparente».

Los documentos filtrados en los Paradise Papers, una filtración masiva de documentos de proveedores de
servicios offshore, muestran que Impulse Investments International Ltd. —propietaria de Impulse Energy—
pertenecía a los hermanos Pedawi.

En julio de 2011, el Gobierno kurdo iraquí readquirió la participación de Impulse en Ain Sifni. No está
claro cuánto pagó el Gobierno, pero en noviembre vendió la participación por un valor estimado de 170
millones de dólares, según una declaración jurada a la que tuvieron acceso los periodistas.

Los libros de contabilidad bancaria que figuran en los documentos filtrados muestran que, en diciembre de
2011, Impulse transfirió alrededor de 70.000 dólares a la cuenta bancaria de GEGI en Estados Unidos, desde
la que se pagaban regularmente los gastos personales de los hermanos Barzani. No se especificó el propósito de la transferencia.

Los hermanos Pedawi no respondieron a preguntas específicas sobre Impulse Energy, aunque sus abogados
negaron cualquier irregularidad.

Ster Group también cubrió otras compras de lujo para otros hermanos, como costosos objetos decorativos
de cristal de Lalique y un Ferrari de 340 000 dólares para Mustafa.

Más allá de los 18 millones de dólares en transferencias, los documentos filtrados sugieren que los
propietarios oficiales de Ster Group también participaron en transacciones relacionadas con una propiedad
de lujo vinculada a Masrour y Muksi Barzani.

En octubre de 2010, una empresa registrada en Virginia por Sarwar Pedawi y su hermano Laween compró
una casa de 10,2 millones de dólares en McLean, Virginia, construida al estilo de un castillo francés del
siglo XV. Aunque ninguno de los hermanos Barzani figuraba en los registros de la propiedad, los archivos
de facturación filtrados de Moore muestran que el coste de las renovaciones de la propiedad en junio de
2019 se cargó a Masrour Barzani. Las comunicaciones anteriores sobre la propiedad utilizaban el asunto
«Masrour».

En 2024, la casa fue transferida, sin coste alguno, a una empresa anónima de Virginia llamada Cove Hollow,
según los registros de la propiedad de Virginia. La ausencia de un importe de pago podría indicar un regalo o
un traspaso de activos entre empresas relacionadas. Los registros de Moore muestran que a Muksi Barzani se le facturó la administración corporativa de Cove Hollow.

Ni los abogados de Masrour Barzani ni los de los hermanos Pedawi respondieron a las preguntas de
OCCRP sobre este asunto. Muksi Barzani no respondió a las preguntas escritas.

En varias ocasiones, Moore se puso en contacto con Sarwar Pedawi para solicitar fondos en nombre de las empresas involucradas en las compras de propiedades de los Barzani. En estos mensajes, afirmó que las
empresas «actuaban en nombre de Ster Group».

Entre ellas se incluyen solicitudes de casi un millón de dólares para la compra de terrenos en 2014, alrededor de 232.000 dólares para cubrir los gastos de cierre de la compra de dos propiedades comerciales alquiladas a franquicias de Wendy’s ese mismo año, y 3,1 millones de dólares para una propiedad comercial en Detroit en 2017.

En abril de 2014, la asistente de Moore escribió que había enviado un correo electrónico a Pedawi para
solicitarle que pagara los honorarios legales de los cinco hermanos.

Además de financiar operaciones específicas, Ster Group también enviaba transferencias periódicas de
cantidades globales, a menudo de 100.000 dólares o más, a GEGI Management, la empresa estadounidense descrita en los documentos filtrados como creada para gestionar los gastos relacionados con las propiedades de la familia.

Los abogados de Sarwar y Laween Pedawi afirmaron que las transferencias no tenían ninguna relación con
la corrupción. Haciéndose eco de la postura de los abogados de Masrour Barzani, afirmaron que Ster Group
cambiaba divisas y transfería dólares en nombre de los Barzani o de GEGI.

«Los intercambios privados de dinero son la norma, no la excepción, y son totalmente legales», afirmaron
los abogados de los Pedawi. «Todas las transferencias realizadas por nuestros clientes y/o sus empresas
eran y son legales y cumplen con la normativa pertinente y las buenas prácticas comerciales».

Los hermanos Pedawi «no son ni han sido nunca «fachadas» de ninguna persona u organización»,
afirmaron, y añadieron que lo mismo podía decirse de Ster Group. El «éxito de Sarwar Pedawi es el
resultado de su arduo trabajo, su visión y su aguda mente analítica», afirmaron los abogados. «Cualquier
sugerencia en sentido contrario es una afrenta a su carácter, su historia personal y su reputación
empresarial».

La verificación de los hechos corrió a cargo de la Oficina de Verificación de Datos de la OCCRP.